США отказали Мексике в ООН, отрицая «коммерческую блокаду Кубы»
Исследование показало, что организация использовала яхты, марinas и отели в Канкуне для облегчения транзита мигрантов перед их перемещением на северную границу по коридору, соединяющему Тапачулу, Канкун и Мексикали.
Bhardwaj HSO поддерживала связи с криминальной организацией Эрнандес Салас, также санкционированной Министерством финансов в 2023 году, и с лицами, связанными с картелем Синалоа, которые оказывали логистическую и операционную поддержку.
Министерство финансов идентифицировало Хосе Германа Валадес Флореса, бизнесмена и близкого сотрудника Бхардваджа, как ответственного за подкуп мексиканских чиновников для облегчения въезда мигрантов; и Хорхе Алехандро Мендосу Вильегаса, бывшего полицейя из Кинтана-Роо, который якобы использовал свой доступ к Международному аэропорту Канкуна для координации прибытия и выезда людей без документов.
Кроме того, жена лидера Инду Рани, имеющая двойное гражданство Индии и Мексики, была указана как участвовавшая в финансовом управлении и создании фирм-однодневок в Мексике, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Министерство финансов принимает меры для подрыва способности этой сети незаконно вводить иммигрантов в Соединенные Штаты», — заявил он.
Херли подчеркнул, что санкции были инициированы секретарем Бессент и президентом Дональдом Трампом и проведены в координации с американскими агентствами и финансовой разведкой Мексики (UIF).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило в понедельник о введении санкций против Организации по торговле людьми Бхардвадж (Bhardwaj HSO), транснациональной криминальной сети, базирующейся в Канкуне, Кинтана-Роо.
Участники сети обвиняются в нелегальном введении в США тысяч мигрантов из Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.
Мера включает в себя лидера сети Викранта Бхардваджа, еще трех его сообщников и 16 компаний, связанных с группой.
Помимо торговли людьми, организация также была замешана в наркотрафике, подкупах и отмывании денег.
Заместитель министра по терроризму и финансовой разведке США Джон К. Херли пояснил, что действие направлено на подрыв финансового и оперативного влияния этой сети.
Среди 16 санкционированных компаний выделяются V and V Astillero S.A. de C.V., Operadora Turística Princesa S.A. de C.V., VNV Store S.A. de C.V. и Bhavishya Realcon Private Limited, которые, по данным OFAC, использовались для отмывания денег, полученного от незаконных операций.
В результате санкций все имущество и интересы обозначенных лиц и компаний в США блокируются и должны быть сообщены в OFAC.
