Ежегодная конвенция, собирающая ведущих лидеров банковского сектора, в этом году проходит на фоне визита Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для проведения оценки страны в области противодействия отмыванию денег, что следует за санкциями, наложенными год назад Министерством финансов на три мексиканских финансовых учреждения. Речь идет об одном из самых обсуждаемых тем в коридорах курорта Ava Resort в Канкуне, где в этом году прошла 89-я банковская конвенция. Именно там в первый день мероприятия состоялось закрытая встреча между комиссией по предотвращению отмывания денег (PLD) Ассоциации банков Мексики (ABM) и представителями Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Хотя банковские лидеры заявляют, что не ожидают нового удара со стороны FinCEN или Министерства финансов против другого финансового учреждения, как это произошло в июне 2025 года, тревога вызвана проверкой, которую FATF начала неделю назад. "Она будет сопровождаться гораздо более строгим контролем", — утверждает высокопоставленный исполнитель в банковском секторе, который беседовал с LPO на условиях анонимности. Банкиры признают последние решения Верховного суда, но испытывают беспокойство в связи с будущим президентством Батреса. В банковском секторе распространены сомнения в том, можно ли было избежать случившегося с CI Banco, Intercam и Vector Casa de Bolsa, подозреваемых в отмывании денег — хотя мексиканские власти так и не смогли это доказать, — более строгими проверками и соблюдением норм, которые распространяются на обменные пункты, казино, нотариусов и другие организации. В поле зрения также находятся новые инициативы, инициированные ABM, такие как Veradat, сеть, созданная для того, чтобы банки могли обмениваться информацией о рисках в реальном времени, не раскрывая конфиденциальные данные клиентов, что способствует раннему обнаружению угроз. Эта инициатива была анонсирована в октябре прошлого года. В банковском секторе понимают, что давление на группу возрастает, поскольку на кону стоит ее надежность, особенно перед Министерством финансов США, учитывая мексиканское гражданство ее главы Элисы де Анды Мадрасо. Поэтому утверждают, что FATF arrives с гораздо более строгими мерами контроля.
