每年聚集银行业主要领导人的大会今年因金融行动特别工作组（FATF）的到访而拉开帷幕，旨在对该国进行反洗钱评估，此前一年，美国财政部曾对三家墨西哥金融机构实施了处罚。这是Ava Resort Cancún酒店走廊上最常被讨论的话题之一，今年第89届银行业大会在此举行。在大会第一天，墨西哥银行业协会（ABM）的反洗钱委员会（PLD）与国际金融行动特别工作组成员举行了一次闭门会议。尽管银行领袖们声称他们不期望金融犯罪执法网络（FinCEN）或财政部再次对其他金融机构发动攻击，就像2025年6月发生的那样，但人们对FATF一周前开始的审查感到担忧。一位与LPO匿名交谈的银行业高管断言：“它将伴随着更严格的控制。”银行家们承认最高法院的最新裁决，但对未来巴特雷斯（Batres）的 presidency 感到担忧。在银行业，人们怀疑CI Banco、Intercam和Vector Bolsa Casa de Bolsa的洗钱嫌疑——尽管墨西哥当局从未证实——是否可以通过更严格的审查和合规来避免，其范围包括兑换处、赌场、公证人等机构的审查。ABM推动的新举措，如Veradat网络，也受到关注，该网络旨在让银行实时共享风险信息，而不泄露客户敏感数据，从而促进早期发现。该倡议于去年10月宣布。银行业理解，该集团面临的压力变得更大，因为其信誉正面临美国财政部的考验，尤其考虑到其负责人埃莉萨·德·安达·马德拉斯奥（Elisa de Anda Madrazo）的墨西哥国籍，因此他们断言，FATF的到来将伴随着更严格的控制措施。
