Во время утренней пресс-конференции президент Клаудия Шейнбаум и секретарь по безопасности и гражданской защите Омар Гарсия Харфuch сообщили об операциях по разведке, которые позволили выявить незаконную деятельность и возможные схемы отмывания денег в физических казино и на цифровых платформах для ставок, действовавших в восьми штатах страны, включая Халиско, Нуэво-Леон, Синалоа, Сонора, Нижнюю Калифорнию, Мехико, Чьяпас и Мехико. «Мы проанализировали физические и виртуальные казино, сектор, который по своей природе представляет значительные риски отмывания денег. — предупредила чиновница. — Этот тип операций является частью сложных схем отмывания денег, которые повторяются в разных странах и требуют все более совершенных механизмов обнаружения». Министерство финансов уточнило во вторник в распространенном коммюнике, что было идентифицировано 13 казино с операциями на миллионы долларов в наличных и международных переводах в такие страны, как США, Румыния, Мальта, Панама и Объединенные Арабские Эмираты, многие из которых осуществлялись через неконтролируемые технологические платформы. Правительство объявило, что это расследование знаменует собой начало нового этапа профилактики, в котором UIF (финансовая разведка) внедрит предиктивные модели на основе искусственного интеллекта и отраслевые типологии для выявления необычных операций в сфере азартных игр. Министерство финансов сообщило, что эти действия предпринимаются в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и с целью защиты мексиканской финансовой системы от отмывания денег. «Мы обнаружили модели рисков, налоговые нарушения и международные финансовые связи, которые влияли на целостность финансовой системы», — пояснил он. Чиновник подробно рассказал, что расследования, проведенные в координации с Финансовой разведкой (UIF) и Федеральной прокуратурой (PFF), привели к блокировке банковских счетов, приостановке деятельности и закрытию веб-страниц. Он сообщил, что в Генеральную прокуратуру Республики (FGR) будут поданы заявления об операциях с ресурсами незаконного происхождения. Гарсия Харфuch подчеркнул, что правительство поддерживает международное сотрудничество с FinCEN и OFAC, агентствами Министерства финансов США, для укрепления обнаружения нелегальных финансовых структур. Казино используют молодежь, домохозяек и пенсионеров В свою очередь, федеральный прокурор Грисель Галеано Гарсия объяснила схему работы обнаруженных сетей отмывания денег. «Казино использует физических лиц, часто молодых людей, домохозяек или пенсионеров, у которых крадут личные данные или обманывают для перемещения денег в рамках схемы», — сказала она. По словам чиновницы, нелегально полученные средства распределялись с помощью предоплаченных карт или электронных кодов, которые использовались для ставок онлайн или в физических заведениях, а затем переводились на счета за границей для отмывания в налоговых гаванях. Во многих случаях люди, чьи имена и счета использовались, не осознавали своего участия в незаконной деятельности, поскольку их данные были получены путем кражи личных данных или цифрового мошенничества. Фонды, после того как они были «выиграны» или заявлены как выигрыши в системах казино, переводились на подставные компании или финансовых посредников, действующих из разных стран, что затрудняло их отслеживание и облегчало их реинтеграцию в мексиканскую финансовую систему. Кроме того, власти обнаружили, что некоторые неконтролируемые технологические платформы позволяли денежным потокам циркулировать через криптоактивы и международные платежные шлюзы, создавая дополнительный уровень непрозрачности. В этих случаях деньги временно конвертировались в цифровые активы, а затем пересчитывались в традиционные валюты и возвращались в страну с видом на законные доходы.
