В Сан-Луис-Потоси добавился еще один элемент правовой неопределенности. Недавний скандал в этом штате, где губернатор от PVEM Рикардо Галлардо, заключается не только в его попытке сделать свою жену своей преемницей, о чем мы поговорим позже, но и в возрождении государственного аквапарка, процесс сопровождается непрозрачностью и тайной в управлении его брендом.
В разгар Страстной недели Галлардо Кордона открыл аквапарк Dinoasis в знаменитом парке Тангаманга-1 в столице штата. По сути, это обновление старого Splash, открытого в 90-х годах, но со временем он пришел в упадок и много лет был закрыт. Текущее правительство инициировало проект по его возрождению.
К сожалению, на сегодняшний день тысячи счетов были заблокированы и остались в таком состоянии без каких-либо заявлений и последующего обеспечения. Эти блокировки являются следствием подозрений, при отсутствии защиты и, тем более, высвобождения средств. В соответствии с этим новым решением, по мнению специалистов в этой области, это позволит делать это произвольно, поскольку для UIF (финансовой разведки) это сейчас субъективно, но нет перечня действий или обстоятельств, которые это позволили бы. И, несмотря на то, что гражданин имеет механизмы защиты, он может остаться в подвешенном состоянии на много лет, что, по словам компаний, с которыми такое случалось, означало экономическую смерть, даже если им говорят, что они могут обратиться в их офисы для соответствующих разъяснений, если их счет был заблокирован по подозрению в отмывании денег.
Это вводит в действие более раннее внедрение Базель II и III, которое позволило банкам предоставить клиентам эти дополнительные месяцы отсрочки платежей во время пандемии; также был создан Комитет по финансовой стабильности, чтобы власти могли принимать решения и анализировать риски, и, конечно же, в вопросах предотвращения отмывания денег были созданы списки лиц, публично упоминаемых в политике, и был достигнут прогресс в выполнении рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
С изменением, которое на этой неделе внес Верховный суд страны, позволив UIF, возглавляемой Омаром Рейесом Колменаресу, блокировать банковские счета без судебного постановления, поднимаются тревожные сигналы в вопросах правовой определенности. Хотя глава UIF выступил в СМИ, напомнив, что это превентивный орган, цель которого — предотвратить поступление в экономику средств illicitного происхождения и чтобы финансовая система не использовалась и не вредила или не наносила ущерб финансам страны, и что у них нет доступа к финансовой информации мексиканцев, правда в том, что постановление суда дает им новые полномочия.
Нужно помнить, что суд снял два важных ограничения, которые у UIF были при желании заблокировать счета, в соответствии со статьями 115 и 116 Закона о кредитных учреждениях, и это и беспокоит юристов, поскольку блокировка счетов была введена в те годы, когда UIF руководил Альберто Басбас, и он стремился иметь инструмент, который мог бы блокировать или замораживать административным путем счета человека. В то время это было введение, которое соответствовало собственным рекомендациям FATF, которые указывают, что страны должны иметь эффективные инструменты для предотвращения того, чтобы средства, которые могут быть отмыты или происходить из этого преступления, продолжали циркулировать в финансовой системе и, таким образом, загрязняя ее.
Но внимание, в те годы тогдашний Верховный суд наложил два важных ограничения на это право, зная, что в противном случае он мог бы стать всемогущим и неконтролируемым органом. Одним из ограничений было то, что его можно было использовать только в ответ на четкие международные обязательства и, следовательно, на явные запросы, поэтому это был инструмент, который можно было использовать не на основе расплывчатых подозрений или заявлений без жалоб, а в рамках механизмов международного сотрудничества. Вторым ограничением, которое применил суд, было предоставление гражданину процессуальной защиты, поскольку оно позволяло в рамках дела о защите прав (amparo) суду даже вынести постановление о временном разблокировании, чтобы можно было использовать средства для существования или выплаты пенсий или лечения.
Когда UIF располагает данными о возможном преступлении отмывания денег, у нее действительно есть право immobilize средства, но немедленно после этого подать соответствующую жалобу, и тогда Министерство публичной безопасности (MP) поручит обеспечение через суд контроля. Это изменение может иметь далеко идущие последствия и негативное воздействие без судебного процесса, в котором бы позволило обвинение, доказательство и должная защита.
Неизвестна сумма инвестиций, способ предоставления контракта и какая компания его получила. Кроме того, экологическая организация Cambio de Ruta поставила под сомнение экологическое воздействие проекта из-за большого количества затронутых деревьев и использования воды для рекреационных целей в городе с серьезными трудностями в снабжении водой, и обнаружила, что в Мексиканском институте интеллектуальной собственности (IMPI) регистрируется торговая марка парка… но не государственным штатом, а частным лицом из Пацкуаро, Мичоакан, который носит то же название для бизнеса аквапарка, местоположение которого не указано.
Интересно, что графическое изображение, зарегистрированное в IMPI, в точности такое же, как и у недавно открытого парка, поэтому совпадение вызвало подозрения о характере государственного проекта, в том смысле, что его использование будет выгодно частным лицам, и то, что не хватает официальной информации, — это еще один ингредиент, увеличивающий сомнения.
В качестве любопытного факта, заявитель на регистрацию имеет те же фамилии, что и основатель строительной компании из Мичоакана, которая в 2024 году получила многомиллионный контракт на работы от муниципалитета Соледад-де-Грасиано-Санчес, который является частью столичного района и является колыбелью и оплотом политического движения, возглавляемого Галлардо Кордона.
«Мрачная сторона» AICM
Помимо ремонтных работ, которые ведутся в терминалах 1 и 2 Международного аэропорта Мехико, и которые, как кажется, трудно — по крайней мере, в терминале 1 — завершить вовремя, и запрета на то, чтобы автомобили приложений могли подсаживать пассажиров, также есть задача улучшить не только безопасность, но и обслуживание, поскольку аэропорт, которым командует адмирал Хуан Хосе Падилья Ольмос, будет лицом для миллионов туристов, и если они будут обслуживать, как они делают это во время Страстной недели, то наверняка выиграют за свое плохое обращение, даже с агентами ICE.
И, помимо того, что аэропорт находится в стадии строительства, не все туалеты оборудованы, все рейсы, прибывающие без исключения в разгар Страстной недели, заставляют их проходить двойную проверку рентгеновскими лучами, даже если у них только небольшая сумка, и критика не в том, что их проверяют дважды, нужно помнить, что когда сумки проходят по внутренним зонам аэропорта, чтобы попасть в ленту, они уже проходят через детекторы таможни, даже таможенные руководители, которые из того же правительства, уже говорили о ненужности действий Моряков, которые отвечают за это.
Это потому, что они создают узкое место на лентах, заставляя всех проходить через их две единственные рентгеновские машины, чтобы выйти, и если кто-то решит спросить, могут ли они пройти по линии необъявления, которую они уже практически не позволяют никому использовать, они просто отказывают им в грубой манере и без реального обоснования; хотя дело в том, чтобы иметь безопасный аэропорт, это не должно быть в ущерб минимальным правилам вежливости, которые, кажется, они просто оставили дома, и они будут первым лицом для посетителей на Чемпионате мира.
Закрытие бензоколонок
В Мексике существует Национальный реестр установок бензинов и сжиженного нефтяного газа (RENAGAS), созданный во время управления Армандо Окампо, который зарегистрировал приверженность более чем на 90 процентов, и он устанавливал в качестве одного из своих основных преимуществ предотвращение немедленного закрытия установок в процессе легализации, за исключением случаев неминуемого риска для безопасности или окружающей среды, но времена меняются, и теперь закрытия стали обычным делом, даже если они находятся в этом процессе.
И Агентство по безопасности, энергии и окружающей среде, возглавляемая недавно назначенной Андреа Гонсалес Эрнандес, в последние недели увеличила проверки и закрытия на автозаправочных станциях и в точках продажи газа, несмотря на то, что программа легализации RENAGAS предусматривала стимулы для облегчения легализации сектора, поэтому жалобы уже стали обычным делом.
Основная жалоба, помимо закрытий, заключается в задержках в рассмотрении заявок и разрешений со стороны самой власти, что мешает завершить процессы легализации, что создало порочный круг; на рост цен на газ и бензин теперь добавились закрытия, и с этим предложение сокращается.
Пока что исход неясен. То, что должно было произойти менее чем за неделю, чтобы быть решительными и чтобы у них действительно были все данные в их распоряжении для действий таким путем.
Помимо стандартных водных аттракционов, его оснастили «юрасским» образом с аниматронными динозаврами, что и дало название, но, как мы уже знаем, прозрачность не является сильной стороной администрации Галлардо, и она скрывала большую часть контрактов на свои работы. Аквапарк не является исключением. Мексика добилась значительных успехов в принятии различных международных нормативных актов для укрепления финансовой системы.
