Изменения в финансовом регулировании Мексики требуют от банков большего акцента на предотвращении финансирования терроризма и необходимости корректировки соответствующих контролей. Хавьер Онорио Лопес Лопес, специалист по предотвращению отмывания денег, отметил, что этот процесс требует не только времени, но и проведения обучений и корректировок в мануалах, среди прочих аспектов.
Группа финансовых действий (ГФА) планирует миссию в Мексику, что увеличивает давление на финансовые учреждения для соблюдения антитеррористических законов. Алондра Де Ла Гарса Эривес, аналитик по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркивает, что, хотя текущие меры регулирования не требуют изменений, критически важно обратить внимание на направление использования ресурсов в целом, так как большая часть внимания, как правило, сосредоточена на отмывании денег.
ГФА уже делал рекомендации по этой теме в прошлом, что способствовало законодательным изменениям, таким как положения для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в кредитных учреждениях в прошлом году. Обозначение мексиканских картелей как террористических организаций правительством Дональда Трампа заставляет финансовый сектор внедрять внутренние меры против финансирования терроризма более оперативно, так как считается, что этот сектор находится в уязвимом положении в этом отношении.
Заявление Трампа вызвало беспокойство в банках из-за возможных более строгих контролей, которые могут понадобиться, что также ставит в рискованное положение такие учреждения, как инвестиционные компании и Софипос, которые действуют под аналогичными нормами, но все еще нуждаются в укреплении своих систем предотвращения. Хотя глава Банкомексико, Виктория Родригес, утверждает, что финансовая система обладает надежным регулированием, которое не нуждается в корректировках, эксперты предупреждают, что вызов состоит в борьбе с финансированием терроризма, тема, касающаяся различных секторов, а не только финансового.
