Финансовые власти Мексики работают над корректировкой нормативно-правовой базы для обмена информацией с банками страны и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Элиса де Андa, председатель Группы действий финансовой безопасности (ГАФИ), подчеркнула важность обеспечения надлежащего и конфиденциального обращения с информацией в этом процессе.
В совместном заявлении Элиса де Андa и Хосе Луис Стейн-Веласко, региональный глава борьбы с финансированием организованной преступности для Латинской Америки в HSBC, отметили необходимость укрепления сотрудничества и обмена информацией между финансовыми учреждениями и национальными и международными властями. Они признали, что организованная преступность не ограничивается только наркотрафиком, но включает в себя множество преступных видов деятельности, требующих совместного и специализированного внимания.
Элиса де Андa указала, что финансовый сектор сталкивается с возрастающим международным давлением из-за риска санкций, особенно со стороны США, Европейского Союза и других стран. Это давление создало более широкую осведомленность среди мексиканских властей о важности борьбы с организованной преступностью, представляющей собой значительный источник незаконных средств, не только через наркотрафик, но также через вымогательство и другие прибыльные преступления.
Хосе Луис Стейн-Веласко подчеркнул необходимость того, чтобы банки усилили свои усилия по пониманию и борьбе с преступными организациями, включая те, которые имеют террористические связи. Он отметил важность наличия специализированных исследовательских команд и эффективных инструментов для остановки этих преступных действий.
В заключение, сотрудничество между налоговым сектором, финансовым сектором и властями является основополагающим для комплексного решения проблем отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий, связанных с организованной преступностью.
