Правительство США рассматривает возможность назначения мексиканских картелей террористическими организациями, что может иметь значительные последствия в различных областях, помимо банковского сектора. Хотя конкретные картели в указе еще не упоминались, отмечено, что эти организации расширили свою деятельность до сетей вымогательства и фирм-оболочек в Мексике.
По мнению некоторых экспертов, это назначение может открыть возможность военного вмешательства в Мексике, хотя более вероятно, что будут пытаться заблокировать доходы преступных групп. Во время своего первого срока бывший президент Трамп пытался обозначить картели как террористические организации, но отказался от этой инициативы из-за внутренних протестов.
Возможное назначение террористами вызывает беспокойство среди финансовых компаний и других организаций, которые могут столкнуться с серьезными санкциями за случайное сотрудничество с преступниками. Эта мера может повлиять на такие сектора, как недвижимость, продажа бензина, службы безопасности и другие, которые могут платить защиту картелям или иметь дело с поставщиками, связанными с преступной деятельностью.
Американская торговая палата в Мексике провела опрос, в котором шесть из десяти компаний сообщили, что пострадали от преступности. Бывшие чиновники предупреждают, что назначение может иметь сейсмическое влияние на страну и регион в целом. Пол Крейн, экс-глава DEA в Мексике, отметил, что экономика и бизнес могут быть сильно затронуты.
Назначение позволит правительству США замораживать и конфисковать активы, связанные с картелями, что может нарушить их финансовые операции и распределение ресурсов. Однако эта крайняя мера также может угрожать экономическому росту в обеих странах, по словам Артуро Сарухана, бывшего посла Мексики в США.
Существует опасение, что назначение вызовет нежелательные последствия в финансовой системе, так как компании могут оказаться под прицелом, если у них есть связи с картелями, прямо или косвенно. Отрасль денежных переводов в Мексике также может пострадать от этого потенциального назначения. Мексиканские банки, осознавая серьезность ситуации, могут ограничить свои операции в секторах, связанных с наркоторговлей.
Эксперты отмечают, что обнаружение незаконной деятельности станет более сложным, если картели будут назначены террористическими организациями, что заставит банки реорганизовать свои модели риска. Некоторые крупные кредиторы, такие как Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Citigroup Inc., могут столкнуться с проблемами в своей деятельности. Ассоциация банков Мексики утверждает, что местные банки соблюдают нормы по борьбе с отмыванием денег, но задача различения между законными и подозрительными транзакциями станет более сложной с этим назначением на горизонте.
