Недавно шесть мексиканских "картелей" были признаны иностранными террористическими организациями и специально обозначенными мировыми террористами, что ставит новые задачи перед финансовыми учреждениями и компаниями, работающими в Мексике и США. Эти "картели" являются криминальными конгломератами с собственными структурами, руководством и бизнесом, представляя собой вызов для компаний, которые должны соблюсти антитеррористические регуляции и избегать любых подозрительных связей с террористическими организациями.
Компании, действующие в Мексике, теперь обязаны быть в курсе регуляций и норм, относящихся к назначенным криминальным группам, понимая, что эти шесть "картелей" на самом деле охватывают 206 различных банды по размеру и возможностям. Для компаний жизненно важно выявлять и предотвращать любые непреднамеренные материальные поддержки этих организаций, как это было видно в предыдущих случаях с компаниями, которые были обвинены в осуществлении платежей террористическим группам.
Американский антитеррористический акт имеет экстерриториальный охват, что означает, что компании, которые ведут операции в районах, контролируемых криминальными организациями, рискуют быть подвергнутыми санкциям за предоставление материальной поддержки, что может привести к значительным штрафам или даже тюремному заключению. Крайне важно, чтобы компании внедряли профилактические меры для избежания нарушения антитеррористических норм и защиты от возможных обвинений.
Кроме того, упомянутые террористические организации были включены в список Бюро контроля за иностранными активами специально обозначенных лиц, что подразумевает блокировку их зарегистрированных активов. Компании должны активно оценивать риски в районах деятельности, обучать персонал идентификации связей с террористическими организациями и контролировать финансовые ресурсы, чтобы предотвратить уплату незаконных налогов.
Крайне важно, чтобы компании, работающие в Мексике и США, принимали конкретные меры для соблюдения антитеррористических регуляций, избегали любой непреднамеренной ассоциации с террористическими организациями и защищали себя от возможных правовых и финансовых последствий. Реализация строгих процедур по знанию клиента, оценка рисков в районах деятельности и мониторинг финансовых транзакций являются ключевыми действиями для предотвращения нежелательной материальной поддержки назначенных криминальных организаций.
