Исследование выявило существование сети фирм-прикрытий в Мексике, которые отклонили средства, предназначенные для функционирования правительства и предоставления жизненно важных общественных услуг, обогащая элиту посредством организованных схем. Наблюдается тенденция к увеличению количества контрактов до 2015 года, за которой последовало снижение в последующие годы, что указывает на поведение организованной преступности.
Эта сеть состоит из компаний, выдающих счета за фиктивные операции, также называемых фирмами-призраками, которые функционируют как экономические картели, в которых участвуют как государственные, так и частные акторы в поисках незаконных экономических выгод. Анализ открытых данных SHCP и SAT показал, что как минимум 486 федеральных ведомств заключили 3,529 контрактов с как минимум 834 фирмами-прикрытиями за последние два десятилетия.
Эти бизнес-структуры, связанные через партнеров, родственников или подставных лиц, образуют сложные сети, что затрудняло их обнаружение и ликвидацию. Индивидуальные аудиты оказываются неэффективными против организации этих сетей. Необходим комплексный подход, который предполагает структурный анализ системы государственных закупок для борьбы с коррупцией в этих сетях.
Несмотря на усилия по централизации информации на Национальной платформе прозрачности, существуют пробелы в регистрах и неполная информация, что затрудняет идентификацию и наказание этих незаконных практик. Сети фирм-призраков оказали значительное влияние на различные сектора правительства, отклоняя государственные средства и ущемляя права населения.
Отсутствие механизмов прозрачности на уровне штатов и муниципалитетов способствовало функционированию этих сетей, как это было продемонстрировано в таких случаях, как "Фирмы-призраки в Веракрусе" и "Пуэбла, фабрика фирм-призраков". Подчеркивается необходимость уголовной координации и административного преследования для решения этой системной проблемы коррупции.
Заключение контрактов с этими фирмами-призраками отражает взаимосвязанную сеть, охватывающую значительную часть государственных институций и симулированных компаний, представляя собой вызов для властей. Отсутствие централизованной базы данных на субнациональном уровне затрудняет идентификацию и ликвидацию этих сетей на уровне штатов и муниципалитетов.
Крайне важно принять меры, которые обеспечат большую прозрачность в процессах государственных закупок на всех уровнях управления, а также укрепить межинституциональное сотрудничество для борьбы с коррупцией в этих сетях. Идентификация конечных бенефициаров и судебный анализ являются ключевыми инструментами для разрушения этих коррупционных структур, которые нанесли серьезный ущерб мексиканской экономике и обществу.
