В результате расследований подразделение по финансовому мониторингу (UIF) подало в Генеральную прокуратуру Республики (FGR) заявления о преступлениях, связанных с операциями с денежными средствами, происхождение которых является незаконным.
UIF подала заявления в FGR о преступлениях с незаконными средствами
Подразделение по финансовому мониторингу Мексики (UIF) представило результаты своих расследований в Генеральную прокуратуру, инициировав дела в отношении операций с деньгами, полученными незаконным путем. Этот шаг является частью усилий по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в стране.
