Мехико, 19 ноября. Финансовая разведка Мексики (UIF) совместно с американскими властями идентифицировала и заблокировала 19 основных целей: десять человек и девять компаний, предположительно причастных к финансовым операциям, связанным с криминальной деятельностью.
Как сообщило Министерство финансов и общественного кредита (SHCP), эти действия были проведены совместно UIF, Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Эти обозначения означают немедленные ограничения в финансовой системе США и служат основой для дополнительных мер в Мексике.
«Они будут внесены в Список заблокированных лиц и переданы в Генеральную прокуратуру Республики по делам об операциях с ресурсами незаконного происхождения (ORPI) (...) за возможные преступления налогового характера и использование подставных компаний», — уточняется в тексте.
Также ведомство уведомит Федеральную прокуратуру о возможных налоговых преступлениях и использовании подставных компаний.
По данным Минфина, отчеты, предоставленные США, и обмен информацией, проведенный UIF, подтверждают, что организация работает через «сложные структуры», созданные для затруднения отслеживаемости незаконных денег.
Среди выявленных механизмов отмечается создание компаний для имитации коммерческих операций, приобретение недвижимости через «посредников», управление активами с помощью цифровых платформ и международное рассеивание средств для сокрытия их происхождения.
Власти выявили финансовые операции в таких странах, как Канада, США, Колумбия, Италия и Великобритания, а также нерегулярные потоки в Мексике, включая триангуляцию фондов и скоординированное использование подставных компаний.
UIF также задокументировала международные переводы и имущественные операции, что указывает на существование транснациональной схемы, направленной на облегчение мобильности и управление незаконными активами.
Минфин подчеркнул, что эти действия укрепляют сотрудничество с Министерством финансов США и способствуют dismantling сетей, поддерживающих операции криминальных организаций.
В ведомстве повторили, что будут и дальше укреплять системы разведки и контроля для защиты целостности финансовой системы и предотвращения отмывания денег.
На прошлой неделе UIF, в координации с властями США, также заблокировала финансовые операции и приостановила деятельность компаний, связанных с картелем Тихоокеанского побережья, после обнаружения международной сети отмывания денег.
В операции с OFAC и FinCEN было выявлено 31 причастное лицо: семь физических и 24 юридических, которые, как предполагается, скрывали и переводили незаконные средства с помощью многомиллионных триангуляций в различных странах.
