Три компании указали один и тот же адрес: улица Трес, дом 214, колония Рехорма, в центре Табаско. Segalmex выделила 113 миллионов компании, связанной с фирмой-однодневкой. Grupo Comercial e Industrial Tenda, которая разделяла адрес и юридическое представительство с фирмой-однодневкой из Вильяэрмосы, получила два контракта от Segalmex на сумму 113 миллионов песо для поставки кукурузы и фасоли, несмотря на отсутствие опыта, инфраструктуры и операционных возможностей для оказания услуг по снабжению и логистике зерна. Назначения в пользу Tenda были сделаны в 2022 и 2023 годах, когда уже разразился коррупционный скандал в Segalmex, ведомстве, где произошло крупнейшее хищение в период президентства Лопеса Обрадора, с накопленными наблюдениями на миллиарды песо, уголовными жалобами, привлеченными к ответственности бывшими чиновниками и повторяющейся схемой нерегулярных закупок. В коммерческих документах, просмотренных MCCI, в качестве юридического представителя Tenda указано имя Хосе Игнасио де ла Крус Монтехо, который одновременно выступал представителем Comercio y Construcción de Tabasco, компании, включенной Службой налогового администрирования (SAT) в свой окончательный список фирм-однодневок. В том же адресе зарегистрированы другие связанные компании, которые указывали в качестве альтернативного адреса недвижимость на улице Ипекви, квартал 39, колония Валье-дель-Хагуар, в муниципалитентро Табаско, где расположена третья компания, приглашенная к участию в процедуре Conagua. Письма-приглашения Conagua еще трем связанным компаниям. В другом тендере, проведенном Секретариат образования Табаско в начале августа 2019 года, само ведомство пригласило компании Choco Publicaciones и Comercializadora Centro Tabasqueño, которые, согласно своим счетам и контрактам, также расположены по адресу улица Трес, дом 214, колония Рехорма. В другой процедуре «Приглашение как минимум к трем лицам», инициированной Дирекцией работ муниципалитета Халапы, Табаско, от 17 декабря 2024 года, за два месяца до начала расследования SAT по поводу Construagregados Hopelchen и Comercio y Construcción de Tabasco, обеих компаний, которые теперь официально признаны симулирующими операции, пригласили участвовать вместе с компанией Construcción, Rehabilitación y Conservación de Оbras де Мехико. В трудном для объяснения контрасте, он одновременно выступает акционером Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, компании, идентифицированной SAT как фиктивная или «фирма-однодневка», которая работала из торгового центра семьи Бермудес Рекена и была подрядчиком во время губернаторства Адана Августо Лопеса. Случай Мигеля Анхеля не единичен. Обе компании указали своим адресом Арболес 101, помещение 12, недвижимость, принадлежащую семье Бермудес Рекена. Высшая аудиторская федерации (ASF) проверила контракт PSG/84/2022, в соответствии с которым Segalmex передала Grupo Comercial e Industrial Tenda закупку белой национальной кукурузы и услуги по перевозке от источника до места назначения. В это воскресенье утром он сообщил об уходе с поста руководителя Morena в Сенате. 15-й этаж самого высокого бизнес-центра Табаско оформлен на имя Корпорасьон Инмоблиария Вильяэрмоса, компании, в которой Адан Августо Лопес является совладельцем. Некоторые из компаний были объединены в сеть, которая выросла во время губернаторства Адана Августо Лопеса в Табаско, а затем распространилась как минимум на шесть штатов, управляемых Morena, и на федеральный уровень. Сеть, состоящая как минимум из 20 компаний, получила контракты на сумму более 2,36 миллиарда песо в Табаско, Кампече, Чьяпасе, Идальго, Пуэбле и Кинтана-Роо, а также в федеральных ведомствах, с заметным присутствием в Conagua и Segalmex, где произошло крупнейшее дело о коррупции в период президентства Лопеса Обрадора. Некоторые из benefited компаний имели в качестве партнера, администратора или представителя Алехандро Маркеса Родригеса, табаскского предпринимателя, которого прозвали «Гусь», близкий друг Адана Августо Лопеса, который даже сопровождал его в турне в качестве претендента от Morena на пост президента Республики в 2024 году. MCCI запросил позицию Адана Августа с помощью анкеты, отправленной в пятницу на его контактный адрес в Сенате. В той же фиктивной компании в качестве представителя участвовал Карлос Альберто Тоскар Рамон, который одновременно был администратором Терракоты, компании в создании которой участвовал Алехандро Маркес Родригес, близкий друг Адана Августо Лопеса. Симуляция конкуренции. Симуляция конкуренции была повторяющейся практикой в этой сети компаний, как свидетельствуют документы ряда процедур закупок, просмотренных MCCI. Например, в процедуре от 16 мая 2024 года по очистке рек Грихальва и Эспино, Национальный водный комиссариат (Conagua) получил предложения от трех связанных между собой компаний: Construcción, Rehabilitación y Conservación de Оbras де Мехико; Comercio y Construcción de Tabasco (компания, включенная SAT в свой окончательный список фирм-однодневок), и Proyectos, Obras y Suministros дель Суресте. Первые две компании указали свой адрес в здании на улице Трес, дом 214, колония Рехорма, в центре Вильяэрмосы. В своем профиле в LinkedIn Карлес Суарес Алор указывает, что является административным помощником в Rager de Tabasco, компании, созданной более 20 лет назад братьями Бермудес Рекена; в то же время этот сотрудник выступал в качестве юридического представителя Construagregados Hopelchén, другой компании, которую Служба налогового администрирования (SAT) также включила в свой окончательный список фирм-однодневок и которая, как ни странно, также была подрядчиком во время губернаторства Адана Августо в Табаско. Расследование организации «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности» (MCCI) показало, что этот тип практик повторяется в десятках табаских компаний, которые использовали личности рабочих, офисных работников и бенефициари социальных программ для регистрации их в качестве якобы акционеров, партнеров или представителей, когда на самом деле они выступали в качестве подставных лиц или фасады реальных владельцев. Эта позволила сформировать деловую сеть, которая симулировала конкуренцию для монополизации контрактов. Компания получила контракты и субсидии на сумму более 4 миллионов песо в правительствах Morena в Табаско и Чьяпасе. Comercio y Construcción de Tabasco была создана в 2018 году акционерами Вэнди Кайме Эрнандес де ла Крус и Мигелем Анхелем Муньос Бойтгер в нотариальном конторе 7 Табаско, связанной с конторой Адана Августо Лопеса. В контракте была установлена максимальная сумма в 24 миллиона 845 тысяч песо, что constitutes финансовый потолок, согласованный между ведомством и компанией для этой услуги. В ходе аудита государственного бюджета за 2022 год ASF определил, что Tenda не смогла подтвердить наличие немедленной реакции, а также необходимых технических, финансовых и операционных ресурсов, а также опыта в предоставлении логистических услуг для зерна. Компания была официально признана SAT симулятором операций, более известным как фиктивная компания или фирма-однодневка. Мигель Анхель Бойтгер, один из партнеров фиктивной компании, в официальных документах указывает свою профессию как водитель, а в социальных сетях появляется на танцевальных вечерах, занимаясь логистикой. На момент закрытия и публикации этого расследования ответа не последовало. Юридический представитель Tenda предоставил ASF частный контракт, в соответствии с которым компания передала на субподряд 100% услуг Comercializadora Columbia, включая перемещение и доставку кукурузы. Именно на этом этаже находится налоговый адрес Mar & Mel del Sureste, компании, единственным акционером и администратором которой является женщина, которая зарабатывает на жизнь, продавая продукты питания Omnilife и косметику марки Seytú. Справки о депозите подтвердили, что Tenda не выполняла услуги напрямую, а выступала посредником. К этим нарушениям добавился недостаток essential документов, таких как приказы на перемещение, сертификаты депозита, выписанные в пользу Segalmex, и документы о завершении работ. Компания утверждала, что контракт находится в процессе урегулирования, но ASF пришла к выводу, что представленная информация не подтвердила правильное исполнение контракта и не устранила отсутствие возможностей поставщика. Несмотря на эти выводы, Segalmex снова заключила контракт с той же компанией. Проверка ее юридической документации и банковских операций показала операции, связанные с коммерцией лабораторных принадлежностей и медицинского оборудования, а не с деятельностью, связанной с предметом контракта, заключенного с Segalmex, что противоречит требованиям, предусмотренным в законе о закупках. На момент получения контракта у Tenda было зарегистрировано только шесть работников в IMSS, минимальный штат по сравнению с объемом, географическим охватом и логистикой, требуемыми услугами, заказанными Segalmex. Автор: Валерия Дуран / MCCI. Мигель Анхель — работник из Вильяэрмосы, который содержит семью, чередуя работу водителя с работой в логистике на танцевальных вечерах. В отдельной процедуре, решение по которой было вынесено 25 июля 2023 года, ведомство передало Tenda поставку трех тысяч тонн черной фасоли на сумму 88 миллионов 300 тысяч песо. Методологическая заметка. Для этого расследования MCCI в течение четырех месяцев обработала и проанализировала более 4100 документов, среди которых были 1067 счетов-фактур, 1980 контрактов, 400 процедур присуждения и 350 коммерческих актов, а также подала 315 запросов о доступе к информации в государственные и федеральные ведомства. Этот контраст не был учтен ведомством при присуждении контракта. Санкция, наложенная ASF за нарушения, обнаруженные в контракте с Tenda. Аудит также показал, что контракт функционировал по схеме посредничества.
