Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила петицию от одной из крупнейших юридических фирм страны, Quinn Emmanuel, с просьбой предоставить информацию о ходе дела против министра Лоретты Ортис и ее зятя Абеля Чавеса Салинаса. Дело было подано сестрами Гарза по обвинению в возможном злоупотреблении влиянием или коррупции в их судебном разбирательстве против банка Santander. Различные журналисты и колумнисты уже указывали на существование этого иска, который дополняет недавнюю информацию о возможном участии Лоретты Ортис и ее зятя в делах Рафаэля Заги Тавила. На последнего, как известно, действует ордер на арест от США за отмывание денег и организованную преступность, поскольку он незаконно получил из Infonavit 5 миллиардов песо. Также часто упоминается конфликт интересов, связанный с адвокатом, который находится в близких отношениях с Чавесом Салинасом, в рамках дела, расследуемого SEC в США. Дело Actinver, в котором обвиняют Лоретту Ортиз, касается того, что министр Лоретта Ортиз объявила свой голос в пользу Рафэля Заги Тавила в судебном споре с Actinver. Ей вменяется в вину то, что она не действовала добросовестно в качестве попечителя, несмотря на то, что миллиард песо, который он требует, был переведен со счета траста банка «Ve por más» на его личные счета в BBVA по его же просьбе. По данным источников, знакомых с делом, судебный спор звучит настолько абсурдно, что именно Зага своим приказом распорядился перевести эти миллиард песо, которые были получены незаконно из Infonavit. Действующий директор Infonavit Октавио Ромеро указал на систематические акты коррупции в прошлом и заявил, что этот случай в 5 миллиардов песо кажется самым серьезным и крупным из всех. По меньшей мере, немыслимо видеть, как министр 4-й трансформации действует в пользу Заги, который обманул Infonavit на эти 5 миллиардов песо. Что известно о Рафаэле Заге Тавиле? Он находится в розыске со стороны американского правосудия, однако, несмотря на это, он продолжает добиваться от Actinver выплаты дополнительных миллиарда песо в качестве компенсации за предполагаемый ущерб, помимо 5 миллиардов, выведенных из Infonavit. Эти требования связаны с тем, что он просил судью приостановить полномочия Заги Тавила из-за расследования со стороны UIF (финансовой разведки Мексики) и из-за того, что он не отчитался об использовании этих полномочий. При этом решение о приостановке полномочий принимал не сам Actinver, а судья. Quinn Emmanuel запросил у SEC информацию по делу, и известно, что рассматривается возможность подачи иска против высокопоставленных фигур в мексиканской судебной системе, в частности против Лоретты Ортиз, по обвинению в возможном злоупотреблении влиянием ее зятя в делах, которые находятся в ее ведении как министра, в частности в делах Santander и Actinver. Расследование SEC проводится в рамках предвыборной кампании кандидатов в министры, которая началась 30 марта, на фоне заявлений о том, что сам адвокат через Чавеса Салинаса пытается собрать средства для кампании Лоретты Ортис. Пока идет судебная кампания, американские агентства и юридические фирмы уже расследуют это возможное сговора. Подобные дела, уже расследуемые в США, объясняют аргументы в пользу судебной реформы, на что президент Шейнбаум отреагировала, назвав неприемлемую коррупцию в судебной власти страны...
