Руководитель Финансовой разведки, Пабло Гомес, раскрыл, что Группа Вейнберг, возглавляемая Маурицией Самуэль Вейнберг и Джонатаном Алексисом Вейнбергом, перенесла 189 миллионов 801 тысячу 468 долларов с счетов на Барбадосе на 109 бенефициаров, включая 82 юридических и 27 физических лиц, с января 2012 года по апрель 2020 года. Этот денежный трансфер был осуществлён незаконно и теперь находится под расследованием.
Кроме того, было начато уголовное дело против Генаро Гарсии Луна в Специальной прокуратуре по расследованию операций с незаконно полученными ресурсами, подделкой и изменением валюты, согласно информации от Гомеса. Выяснилось, что Гарсия Луна и его жена, Линда Кристина Перейра, приобрели как минимум восемь объектов недвижимости на общую сумму более 10 миллионов долларов, используя треугольные операции с компаниями, получавшими незаконные средства, согласно властям Мексики и США.
Среди компаний, использованных для отмывания денег Гарсией Луной и его женой, есть: Nunvav, Nice Systems Ldt и Glac. В период с 2009 по 2018 год было получено 30 контрактов на сумму 727 миллионов 923 тысячи 523 доллара и 528 миллионов 28 тысяч 666 песо, из которых было выплачено 625 миллионов 188 тысяч 666 долларов и 93 миллиона 866 тысяч 666 песо упомянутым компаниям. Транзакции осуществлялись через такие организации, как Федеральная полиция, CISEN, OADPRS и PGJCDMX.
Счета, связанные с этими незаконными операциями, были отслежены до Израиля, Барбадоса, Мексики, Германии, Панамы, Латвии, Китая и Великобритании. После вынесения приговора Гарсии Луне в США, мексиканские власти сообщили, что он и его жена сталкиваются с обвинениями в Мексике. Было выдано распоряжение об аресте, и сейчас идет работа по их экстрадиции.
С другой стороны, правительство Мексики инициировало гражданский процесс во Флориде для возврата активов, связанных с Гарсией Луном, требуя более 600 миллионов долларов, полученных через незаконные операции. Это усилие направлено на разрушение сети мошеннических компаний, созданной Гарсией Луной для целей отмывания денег и коррупции на международном уровне.
