Намерение президента США Дональда Трампа обозначить наркотические картели в Мексике как террористические организации представляет собой немедленную проблему для банковской системы в стране. Если эта мера будет осуществлена, будет применяться регулирование финансирования терроризма Соединенных Штатов, что может иметь значительные последствия для мексиканских банков.
Виктор Мануэль Эррера Эспиноса, президент Национального комитета экономических исследований IMEF, предупредил, что банки в Мексике будут затронуты подобным образом, как финансовые учреждения в таких странах, как Йемен и Иран, что может привести к тому, что несколько контрагентов прекратят сотрудничество с этими учреждениями. Эта ситуация усложнит систему платежей к иностранным поставщикам и поставит под угрозу стабильность некоторых банковских институтов в Мексике.
Эррера также отметил, что, хотя мексиканские банки продемонстрировали эффективность в предотвращении отмывания денег, финансирование терроризма представляет собой другую проблему, поскольку касается источника ресурсов. В свете возможности, что картели будут считаться террористическими организациями, банки в Мексике должны будут внедрять системы для идентификации и мониторинга депозитов своих клиентов и удостовериться, что они не поступают от 915 физических и юридических лиц, перечисленных правительством США и находящихся в стране.
Президент IMEF объяснил, что проблема усложняется еще больше, поскольку согласно словам американских юристов, лица, которые платят вымогателям или "право на пол" финансируют террористические организации. Марко Антонио Перес Вальтьер, партнер в Pérez Góngora и Ассоциированные, добавил, что отказ от оплаты этого права влечет серьезные последствия, такие как возможность повреждений бизнесу, собственности или даже жизни пострадавшего лица.
В этом контексте Эррера подчеркнул, что закон в Соединенных Штатах не предусматривает смягчающих обстоятельств и рассматривает как материальную поддержку преступных организаций даже казалось бы безобидные услуги, такие как кейтеринг для событий, связанных с наркоторговцами, или продажа авиабилетов. Учитывая эту ситуацию, финансовые игроки в Мексике столкнутся с серьезной проблемой, которая потребует специальных мер для обеспечения соблюдения антитеррористических регуляций, в случае если картели будут отнесены к таковым.
