Журналистка Лурдес Мендоса указала на несколько членов Совета управления Кооператива Ла Крус Асуль, SCL, за участие в налоговых преступлениях и других незаконных действиях. Компания находится в окончательном списке 69-B SAT за выдачу налоговых документов, которые подтверждают несуществующие операции.
По словам журналистки, среди предполагаемых причастных находятся Хосе Антонио Марин Гутьеррес и Виктор Мануэль Велаcкес Рангель, которые были назначены председателями Совета управления и Наблюдательного совета Кооператива Крус Асуль после ухода Билли Альварас. Другие члены, указанные Мендосой, включают Марию Алехандру Веласкес Паредес, Хуана Мануэля Брисеньо Гонсалеса, Джонатана Хулиана Молину Суареса и Рафаэля Анзуреса Ортиса.
Эти руководители и казначеи могут столкнуться с обвинениями в налоговом мошенничестве и других irregularidades, связанных с кооперативом. Два предполагаемых сообщника Билли Альварас были арестованы в феврале за налоговое мошенничество, используя 'Ла Крус Асуль' для своих незаконных деятельностей. Кроме того, уже существует жалоба в SAT против Веласкеса и Марина, и в случае, если они будут признаны виновными, будут приняты соответствующие правовые меры.
Преступления, которые могут быть предъявлены руководителям и казначейским служащим, включают налоговое мошенничество, возникающее из выдачи фальшивых налоговых документов, укрывательство и другие незаконные действия, определенные Налоговым кодексом Федерации. Ожидается, что соответствующие расследования прояснят ответственности причастных к этим незаконным действиям в Кооперативе Крус Асуль, в то время как проводится налоговый аудит за период 2010-2019 по обвинениям против Билли Альварас.
