Это предупреждение привело к дополнительному контролю над этими организациям и к корректировкам в секторе для укрепления соответствия нормативным требованиям. Благодаря этому разрешению, Multiva сможет интегрировать активы и структуры, полученные в результате разделения CIBanco, в то время как рынок с интерес наблюдает за тем, как реорганизуется средний банковский сектор после последних международных предупреждений. В документе указано, что Multiva останется существующей обществом, а вновь созданная организация, возникшая в результате разделения CIBanco, будет считаться поглощенной стороной, которая прекращает свое существование. Разрешение было выдано на основе единогласно одобренных советами директоров обеих сторон проектов резолюций. В пятницу Министерство финансов официально оформило слияние Multiva и CIBanco, опубликовав соответствующий приказ в Официальном вестнике Федерации. Таким образом, ведомство дало зеленый свет процессу, который несколько месяцев находился на рассмотрении и требовал одобрения от регуляторов финансовой системы. Разрешение было выдано Управлением по банковскому делу, ценным бумагам и сбережениям после того, как Национальная банковская и комиссия по ценным бумагам направила заявку на осуществление сделки. Министерство финансов также установило конкретные условия, которые необходимо выполнить для продвижения к следующим этапам процесса. Intercam больше не находится под административным контролем и сохраняет свою лицензию, подтверждает ABM. CIBanco был из трех учреждений, которые были указаны Министерством финансов США за слабые системы контроля отмывания денег, наряду с Intercam и Vector.
