Сенат Мексики представил проект заключения для реформирования Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, целью которого является усиление борьбы с организованной преступностью и обеспечение финансовой стабильности страны. Реформа предполагает координацию между Министерством финансов и Национальной гвардией для того, чтобы сделать этот закон эффективным, а также создание специализированных подразделений на уровне федеральных субъектов для получения информации о незаконных финансовых операциях и финансировании терроризма.
Сенатор Хавьер Коррал Хурадо отметил, что эта реформа может использоваться дискретно в политических целях, включая в качестве незаконных операций действия, которые в настоящее время рассматриваются и наказываются избирательными органами. Он также раскритиковал, что в качестве политически exposed лица рассматриваются люди, занимавшие должности на национальном и международном уровне, а также их родственники, что может привести к преследовательной реформе вместо эффективной борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями.
Заключение направлено на выполнение рекомендаций Группы действий финансового мониторинга (ГAFI) с целью предотвращения операций с незаконными средствами и финансирования терроризма, что позволит стране избежать возможных международных санкций. Проведена работа совместно с Финансовой разведкой (UIF) и Генеральной прокуратурой Республики (FGR) для укрепления документа, представленного в Комиссии юстиции Сената. Подчеркнута важность отсутствия пробелов в формулировке для предотвращения возможных неверных интерпретаций, которые могут негативно сказаться на таких секторах, как религиозные, политические объединения или профсоюзы.
