Сенаторы intensively работали в последние недели, чтобы предложить изменения в Федеральный закон о предотвращении и выявлении операций с ресурсами незаконного происхождения. Несмотря на некоторые сопротивления со стороны Ассоциации банков Мексики (ABM), стремятся ускорить одобрение изменений в данном законодательстве.
Согласно ABM, хотя они считают положительными предложенные изменения, они полагают, что необходимы корректировки для обогащения проекта, особенно в отношении регулирования трастов. По этой причине они просят срок до 18 месяцев для внедрения изменений.
Эксперты по предотвращению отмывания денег, такие как Хавьер Лопес Лопес, считают, что недостаток понимания текущих действий в данной области и нечеткая формулировка новых изменений являются препятствиями для преодоления. Кроме того, ожидается визит международных экспертов в июне, что увеличивает давление для ускорения одобрения изменений.
Банковский сектор выражает обеспокоенность по поводу предложенных изменений в регулировании трастов, так как они считают, что текущие достижения могут быть недостаточными для улучшения восприятия Группы действий по финансовым вопросам (ГАФИ) с последнего визита в 2018 году. Также ставится под сомнение эффективность мер, принятых в ходе аудитов для уязвимых видов деятельности.
Неопределенность в банковском секторе усугубляется угрозой того, что правительство США классифицирует мексиканские наркокартели как террористов. Возвращение генерала Сальвадора Сиенфуэгоса и его возможная связь с деятельностью секретаря безопасности Мехико, Омара Гарсии Харфуха, также вызывает беспокойство.
Хотя сохраняются сомнения относительно коммерческих и финансовых последствий этой возможной классификации, давление на Сенат увеличивается на фоне ближайшего визита ГАФИ для оценки прогресса в области противодействия отмыванию денег и терроризму. Предложение о большем контроле над трастами, которые занимаются уязвимыми видами деятельности, является одним из ключевых пунктов в обсуждении.
