Министерство финансов США в четверто санкционировало организацию по торговле людьми Bhardwaj (Bhardwaj HSO), базирующуюся в Канкуне, на мексиканском Карибском побережье, а также её лидера Викранта Бхардваджа, трёх сообщников и 16 связанных с ней компаний, замешанных в незаконной деятельности. Согласно заявлению, сеть обвиняется в незаконном ввозе тысяч мигрантов из Европы, Азии, Южной Америки и Ближнего Востока на территорию США, а также в причастности к наркоторговле, взяточничеству и отмыванию денег. «По указанию госсекретаря Бессент и президента Трампа Министерство финансов принимает меры для dismantling сетей торговли людьми», — заявил заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Джон К. Хёрли в своём заявлении. Он также добавил, что эта операция, проведённая в координации с правоохранительными агентствами и мексиканскими властями, направлена на «защиту американского народа» ослаблением оперативных возможностей организации. Санкции были введены в соответствии с Указом 13581, изменённым Указом 13863, который нацелен на транснациональные преступные организации. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) координировало операцию с Службой национальных расследований (HSI), Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и финансовой разведкой Мексики (UIF). По данным Министерства финансов, Bhardwaj HSO использует яхты, марины и отели в Канкуне для приёма мигрантов перед их отправкой на северную границу в сотрудничестве с организацией Эрнандес Салас, также подвергнутой санкциям в 2023 году. Группа использует маршрут Тапачула–Канкун–Мексикали для перевозки людей, взимая тысячи долларов за каждого мигранта. Сеть также получает операционную поддержку от картеля Синалоа, согласно заявлению OFAC. Бхардвадж, имеющий двойное гражданство — индийское и мексиканское, указан как основатель и лидер группы, и, как утверждается, отмывает деньги через свои недвижимость, туристические и энергетические бизнесы в Мексике, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах. Среди его партнёров — Хосе Герман Валадес Флорес, бизнесмен, связанный с наркоторговлей, и Хорхе Алехандро Мендоса Вильегас, бывший полицейский из Кинтана-Роо с доступом к Международному аэропорту Канкуна, который, как сообщается, содействовал перемещению мигрантов. В список санкций также входит жена лидера, Инду Рани, которую обвиняют в участии в финансовых операциях группы. 16 заблокированных компаний работали в секторе недвижимости, энергетики, туризма и коммерции, с присутствием в Мексике, Индии и Объединённых Арабских Эмиратах. Среди них — V AND V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store и Bhardwaj S.A. de C.V. в Мексике, а также Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. в Дубае. В результате санкций все активы и интересы обозначенных лиц и организаций, находящиеся в США или под контролем американских граждан, блокируются. Кроме того, запрещаются любые транзакции с этими实体ями, за исключением явного разрешения OFAC. Министерство финансов предупредило, что нарушения санкций могут повлечь за собой гражданские или уголовные штрафы как для американских, так и для иностранных граждан. Агентство подчеркнуло, что цель мер «не в том, чтобы наказать, а достичь изменения поведения», и указало, что санктированные лица могут подать заявку на исключение из списка, если выполнят юридические критерии.
