Генеральная прокуратура Мексики (FGR) отказалась от слушаний, которые она просила провести федеральный судья, чтобы представить смягчающие обстоятельства, которые федеральная прокуратура предоставила Самуэлю и Алексису Вейнбергам, а также их партнеру Натану Вансьеру, в уголовном процессе против бывшего министра общественной безопасности Хенаро Гарсии Луны, его жены и еще пяти родственников. Их обвиняют в создании преступной организации, хищении государственных средств и отмывании денег на сумму более 51,12 мексиканских песо. Федеральный центр уголовной правосудия, расположенный в Альмольoya-де-Хуарес, штат Мехико, уведомил 61 обвиняемого по этому делу, что FGR представила официальное письмо об отказе от слушаний, запланированных на 29 и 30 октября в уголовном деле № 43/2023. На этих слушаниях должны были быть заслушаны показания бывших партнеров Гарсии Луны, которые связывают бывшего президента Энрике Пенья Ньето и бывшего министра внутренних дел Мигеля Анхеля Осорио Чонга с предполагаемой схемой коррупции в строительстве и эксплуатации федеральных тюрем. Судебные власти предупредили, что отказ от представления этих доказательств «полностью в ущерб» самой Генеральной прокуратуре, и поэтому последствия этого решения не несут ответственности федеральные судьи, приписанные к Судебному управлению (OAJ). В уведомлении, отправленном Центром правосудия involved сторонам, указывается, что прокуратура отказалась от представления показаний Маурисио Самуэля Вейнберга Лопеса, Джонатана Алексиса Вейнберга Пинто и Натана Вансьера Тауба в качестве предварительного доказательства в рамках уголовного процесса. Таким образом, эти показания больше не будут заслушиваться для предварительной проверки их законности. Федеральные источники утверждают, что отказ FGR связан с отсутствием соглашения между прокуратурой и юридическими представителями семьи Вейнберг и Натана Вансьера о возмещении ущерба в Мексике, что является одним из требований Национального кодекса уголовного судопроизводства для предоставления этого процессуального преимущества обвиняемому. Показания Самуэля Вейнберга, его сына Алексиса и Натана Вансьера были впервые обнародованы во время слушаний, состоявшихся в пятницу, 23 мая 2025 года, с целью представить их в качестве предварительного доказательства до судебного разбирательства. «В соответствии с просьбой Федеральной прокуратуры, поскольку статья 131, пункт V (Национального кодекса уголовного судопроизводства) определяет обязанности Министерства общественной безопасности в проведении расследования, в ходатайстве об отказе от досрочного представления указанных доказательств отказано полностью в ущерб», — говорится в судебном решении. Преимущества без возмещения ущерба В ходатайстве о смягчающих обстоятельствах, поданном в FGR, сами Вейнберги и их партнер утверждают, что, несмотря на хищение средств в ущерб государственному бюджету, они не будут возмещать ущерб в Мексике, поскольку ранее достигли соглашения с мексиканскими властями в гражданском процессе в США. «Преимущества, которые мы получили в результате присуждения указанных контрактов, являются предметом возмещения ущерба, как это было согласовано в Апелляционном суде Одиннадцатого судебного округа, Майами-Дейд, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, запрашивая смягчающие обстоятельства с предоставленной правдивой, эффективной и существенной информацией, я прошу считать ущерб возмещенным», — говорится в последнем заявлении в допросах Вейнбергов и их партнера в Nunvav INC и Nunvav Technologies. В уголовном деле против Хенаро Гарсии Луны, которое впервые должно было связать бывшего президента Энрике Пенья Ньето и бывшего министра внутренних дел Мигеля Анхеля Осорио Чонга со схемой коррупции в строительстве и эксплуатации федеральных тюрем, в качестве обвиняемых также фигурируют жена бывшего министра общественной безопасности Линда Кристина Перейра Гальес, ее сестры Эсперанса, Лус и Мария, все с фамилией Гарсия Луна, его брат Умберто Гарсия Луна и его племянник Освальдо Луна Вальдеррабано. Самуэль и Алексис Вейнберги, а также их партнер Натан Вансьер Тауб предоставили Генеральной прокуратуре Мексики (FGR) доказательства переводов и банковских депозитов, которые, как утверждается, они передали двум бизнесменам, идентифицированным как Хорхе Фернандес Морено и Адольфо дель Куэто Арамбуру, для выплаты предполагаемых взяток бывшему президенту Энрике Пенья Ньето и его бывшему министру внутренних дел Мигелю Анхелю Осорио Чонгу. В обмен на это, три акционера компании Nunvav Technologies, получившей выгоду от бывшего министра общественной безопасности Хенаро Гарсии Луны, якобы смогли сохранить свои контракты в сфере общественной безопасности с мексиканским правительством, согласно материалам расследования, приведшим к аресту сестры и племянника самого Гарсии Луны. Тем не менее, трое обвиняемых в уголовном процессе против 61 человека, включая бывших госслужащих, не предлагают возмещения ущерба в схеме, которая предполагает хищение более 5 миллиардов песо, аргументируя это тем, что уже сделали это в США. Доказательства, связывающие бывшего президента EPNAristegui Noticias получил доступ к судебным документам, подтверждающим предоставление FGR смягчающих обстоятельств отцу и сыну из семьи Вейнберг и их партнеру в обмен на раскрытие предполагаемой схемы коррупции, которая якобы способствовала обогащению Гарсии Луны во время президентства Фелипе Кальдерона, а также Пенья Ньето и Осорио Чонга, начиная с 2011 года. Помимо свидетельских показаний, израильские бизнесмены предоставили 18 приложений с финансовой информацией для подтверждения своих слов, включая депозитные квитанции, подтверждения переводов, учредительные документы компаний и записи о государственной регистрации недвижимости, которые они также «подарили» бывшим госслужащим. Вейнберги и их партнер никогда не встречались с Осорио и Пенья и не передавали им деньги напрямую, а все делали через Хорхе Фернандеса Морено и Адольфо дель Куэто. По словам журналиста Раймундо Рива Пасиальо, отношения бизнесмена Хорхе Фернандеса Морено с Энрике Пенья Ньето были очень тесными, поскольку жена Фернандеса также была близка с актрисой Анхеликой Ривера. Трое бизнесменов объяснили, что sought соглашения с правительством Пенья Ньето, чтобы «избежать трудностей при получении дополнительных контрактов из-за смены официальных лиц, контролирующих органы в сфере общественной безопасности». «В конце 2011 или начале 2012 года мы познакомились с мексиканцами Хорхе Фернандесом Морено (год рождения … 1961) и Адольфо дель Куэто Бултик (год рождения … 1974), которые руководили брокерской фирмой в Майами под названием Bulltick (приложение 4, вводное письмо)». Согласно материалам расследования, Хенаро Гарсия Луна возглавлял преступную организацию еще будучи министром общественной безопасности в правительстве Фелипе Кальдерона, в которой участвовали чиновники других органов безопасности, таких как Административный орган децентрализованного предупреждения и социальной реадаптации (OADPRS). Используя свой пост, Гарсия Луна якобы «создал обширную сеть коммерческих партнеров» для получения незаконных контрактов от Административного органа децентрализованного предупреждения и социальной реадаптации (OADPRS), получив таким образом сотни миллионов долларов «доходов». Соглашение в США Параллельно с переговорами о «смягчающих обстоятельствах» с FGR в Мексике, Вейнберги и их партнер стремятся достичь соглашения с мексиканским правительством в судах США. В связи с этим, 27 мая, подразделение финансовой разведки (UIF) Секретариата финансов мексиканского правительства объявило о добровольном отзыве гражданского иска против Самуэля и Алексиса Вейнбергов и их партнера Натана Вансьера с целью возврата около 600 миллионов долларов. Однако UIF предупредила, что если соглашение не будет достигнуто, она возобновит гражданский иск, находящийся в ведении судьи Лизы Уолш, которая приговорила Хенаро Гарсию Луну и его жену к выплате 2 488 миллионов долларов, то есть почти 50 миллиардов песо. Вас также может заинтересовать >UIF знала о переводах Vector, связанных с Гарсией Луной, еще в 2024 году: MCCI По словам UIF, судья Уолш «разрешила продолжать диалог между сторонами для поиска соглашения за пределами обязательной стадии медиации, включая период, ранее определенный для судебного разбирательства, который охватывал период с 28 апреля по 23 мая текущего года. Поскольку соглашение не было достигнуто в установленный срок 23 мая, UIF и защита Вейнбергов попросили отозвать иск добровольно, чтобы в новый 30-дневный срок было достигнуто соглашение, которое включает сотрудничество с FGR в Мексике. «Стороны попросили судью Лизу Уолш применить процессуальную меру добровольного отзыва иска без ущерба, в соответствии с которой, после того как будет решена возможность соглашения, оно будет представлено на ее рассмотрение для исполнения и вынесения соответствующего приговора; или, если соглашение не будет достигнуто и в течение 30-дневного срока, Мексиканское государство может вновь подать иск в тот же суд для продолжения судебного производства до вынесения приговора», — заключила UIF.
