墨西哥最高法院就金融情报单位（UIF）下令冻结账户一事确立了新的标准。最高法院裁定，冻结账户并非一种处罚，而是一种预防性行政措施，旨在保护金融体系免受非法资金运作和恐怖主义融资的影响。根据这一逻辑，法院得出结论，只要当局有采取行动的充分理由，就无需事先进行司法干预。这一新标准与之前的解释相比发生了重大变化，而之前的解释主要基于国际承诺，特别是外国当局根据打击洗钱和恐怖主义融资国际合作机制提出的请求。这一新标准对个人和法人实体都具有实际的后果。该冻结措施是预防性的，可以在调查的早期阶段甚至调查之前适用。然而，个人和法人实体仍然可以利用法律机制进行辩护，例如向当局提出听证要求和提起宪法保护诉讼（amparo）。加强合规方案，包括财政、行政和刑事合规，对于防范风险和适当记录操作变得至关重要。
